Dott. Ciro Trotta Consulenza di Direzione Aziendale
Dott. Ciro Trotta    Consulenza di Direzione Aziendale
CIRCOLARE N. 263 - NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE aggiornamento 2 luglio 2013
La Circolare contiene nuove e significative modifiche in materia di Sistemi di Controllo Interno
Bankit SCI263CIRC_15AGG.pdf
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ANAC, Rapporto attuazione L. 190/2012 (Anticorruzione)
Rapporto-attuazione-legge_n190_2012-ANAC[...]
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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08; Edizione Dicembre 2013
TU 81-08 - Ed. Dicembre 2013.pdf
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Quaderni Giuridici Consob; SCI (G.GASPARRI)
quaderno giuridico Consob_SCI.pdf
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Sentenza Cassazione n. 20060/13 su responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01
La sentenza ribadisce la responsabilità dell'Ente anche nel caso di assoluzione degli imputati per il reato connesso (leggi p. 24). La sentenza ribadisce inoltre i termini di applicazione della presc
cassazione 20060_05_13.pdf
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ILVA: la Cassazione annulla il provvedimento di sequestro cautelativo per circa 8 milioni di Euro
Significative motivazioni con le quali la Cassazione ha accolto il ricorso contro il sequestro cautelativo del patrimonio della famiglia Riva.
Cassazione ILVA 3635_01_14.pdf
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Ivass; documento di consultazione n. 1/2014 recante aggiornamenti in materia di controlli interni, risk management ed esternalizzazione
Documento di consultazione n.1_2014 con [...]
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Sentenza Cassazione n. 4677/14 su responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01
La sentenza accoglie il ricorso contro l'assoluzione in appello della società Impegoli, contestando le motivazioni addotte dalla Società per ritenere adottato ed efficace il MOG
201421_4677.pdf
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Quaderni Finanza Consob: Studio sull'applicazione della normativa su Operazioni con Parti Correlate
quaderni consob studio operazioni con pa[...]
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IVASS: REGOLAMENTO N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014
Il Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.
Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014.pdf
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Decreto Legislativo per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (n. 192/2012): testo in Gazzetta
G.U._n._267_del_15_11_2012_-_D._LGS_9_11[...]
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Protocollo Intesa Consob Guardia di Finanza: comunicato stampa
Comunicato_Stampa_Consob_Gdf_14_01_2013.[...]
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Circolare n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica
Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione
2013_Circolare_Funzione_Pubblica_n.1_Leg[...]
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Legge Anticorruzione (n. 190/2012): testo in Gazzetta
L1902012.pdf
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Sentenza Tribunale ordinario Milano n. 13976/12 (Truffa Derivati Comune Milano)
La parte relativa alla responsabilità ex Dlgs 231 è riportata al cap.9 (pag. 225/238)
sentenza derivati milano 13976:12.pdf
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Decreto legge n. 93 del 2013; art.9: modifica Dlgs 231/01
L'art 24-bis del D.Lgs. 231/01 è stato modificato contemplando nuovi reati di frode informatica, utilizzo improprio di carte di credito ed illecito penale in violazione della normativa sulla Privacy
Dl 93:2013 art.9.pdf
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30 Luglio,

La procura di Busto Arsizio ha chiesto l'archiviazione per Finmeccanica SpA inquisita ai sensi  del D.Lgs231/01, per l'inchiesta per corruzione internazionale nell'ambito della vendita di elicotteri all'India.

Nella nota diffusa da Finmeccanica si sostiene che la procura riconosce che l'azienda dal 2003 "ha adottato e successivamente costantemente aggiornato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa fattispecie di quello contestato"  

Prosegue invece il procedimento penale a carico dei Dirigenti di Finmeccanica inquisiti per lo stesso reato.

 

 

30 Aprile,Il D.Lgs. 34/2014, sulla lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ha ampliato il catalogo reati del D.Lgs231/01; in particolare, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-quinquies (reati personalità individuale) si applicano anche per la commissione del reato previsto dall'art. 609 undicies cp (adescamento di minori).

Si ricorda, inoltre, che la recente modifica dell'art. 416-ter (scambio politico mafioso) ha riguardato solo le sanzioni previste dal codice penale, senza nessun impatto sulle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 

 

 

 

 

 

 

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Notizie recenti

Aprile

 

Il 6 aprile è entrato in vigore  il D.Lgs 21/2018  contenente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103".

In sintesi alcune norme di carattere penale contenute in varie disposizioni normative sono state abrogate e, in alcuni casi, sostituite da omologhi articoli del Codice Penale.

Ai fini del D.Lgs. 231/01 si segnala:

  • l'abrogazione  dell’articolo 3 della Legge 654/1975 "Razzismo e xenofobia", recentemente inserito  nell’articolo 25-terdecies, sostituito dall' 604-bis C.P. ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) 
  • l'abrogazione dell’art. 260 del D.Lgs. 152/2006 richiamato invece nell’articolo 25-undecies, "Reati ambientali" sostituito dall'art. 452-quaterdecies C.P. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

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