Dott. Ciro Trotta Consulenza di Direzione Aziendale
Dott. Ciro Trotta    Consulenza di Direzione Aziendale
CIRCOLARE N. 263 - NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE aggiornamento 2 luglio 2013
La Circolare contiene nuove e significative modifiche in materia di Sistemi di Controllo Interno
Bankit SCI263CIRC_15AGG.pdf
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ANAC, Rapporto attuazione L. 190/2012 (Anticorruzione)
Rapporto-attuazione-legge_n190_2012-ANAC[...]
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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08; Edizione Dicembre 2013
TU 81-08 - Ed. Dicembre 2013.pdf
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Quaderni Giuridici Consob; SCI (G.GASPARRI)
quaderno giuridico Consob_SCI.pdf
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Sentenza Cassazione n. 20060/13 su responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01
La sentenza ribadisce la responsabilità dell'Ente anche nel caso di assoluzione degli imputati per il reato connesso (leggi p. 24). La sentenza ribadisce inoltre i termini di applicazione della presc
cassazione 20060_05_13.pdf
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ILVA: la Cassazione annulla il provvedimento di sequestro cautelativo per circa 8 milioni di Euro
Significative motivazioni con le quali la Cassazione ha accolto il ricorso contro il sequestro cautelativo del patrimonio della famiglia Riva.
Cassazione ILVA 3635_01_14.pdf
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Ivass; documento di consultazione n. 1/2014 recante aggiornamenti in materia di controlli interni, risk management ed esternalizzazione
Documento di consultazione n.1_2014 con [...]
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Sentenza Cassazione n. 4677/14 su responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01
La sentenza accoglie il ricorso contro l'assoluzione in appello della società Impegoli, contestando le motivazioni addotte dalla Società per ritenere adottato ed efficace il MOG
201421_4677.pdf
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Quaderni Finanza Consob: Studio sull'applicazione della normativa su Operazioni con Parti Correlate
quaderni consob studio operazioni con pa[...]
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IVASS: REGOLAMENTO N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014
Il Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.
Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014.pdf
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Decreto Legislativo per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (n. 192/2012): testo in Gazzetta
G.U._n._267_del_15_11_2012_-_D._LGS_9_11[...]
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Protocollo Intesa Consob Guardia di Finanza: comunicato stampa
Comunicato_Stampa_Consob_Gdf_14_01_2013.[...]
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Circolare n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica
Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione
2013_Circolare_Funzione_Pubblica_n.1_Leg[...]
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Legge Anticorruzione (n. 190/2012): testo in Gazzetta
L1902012.pdf
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Sentenza Tribunale ordinario Milano n. 13976/12 (Truffa Derivati Comune Milano)
La parte relativa alla responsabilità ex Dlgs 231 è riportata al cap.9 (pag. 225/238)
sentenza derivati milano 13976:12.pdf
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Decreto legge n. 93 del 2013; art.9: modifica Dlgs 231/01
L'art 24-bis del D.Lgs. 231/01 è stato modificato contemplando nuovi reati di frode informatica, utilizzo improprio di carte di credito ed illecito penale in violazione della normativa sulla Privacy
Dl 93:2013 art.9.pdf
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30 Luglio,

La procura di Busto Arsizio ha chiesto l'archiviazione per Finmeccanica SpA inquisita ai sensi  del D.Lgs231/01, per l'inchiesta per corruzione internazionale nell'ambito della vendita di elicotteri all'India.

Nella nota diffusa da Finmeccanica si sostiene che la procura riconosce che l'azienda dal 2003 "ha adottato e successivamente costantemente aggiornato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa fattispecie di quello contestato"  

Prosegue invece il procedimento penale a carico dei Dirigenti di Finmeccanica inquisiti per lo stesso reato.

 

 

30 Aprile,Il D.Lgs. 34/2014, sulla lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ha ampliato il catalogo reati del D.Lgs231/01; in particolare, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-quinquies (reati personalità individuale) si applicano anche per la commissione del reato previsto dall'art. 609 undicies cp (adescamento di minori).

Si ricorda, inoltre, che la recente modifica dell'art. 416-ter (scambio politico mafioso) ha riguardato solo le sanzioni previste dal codice penale, senza nessun impatto sulle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 

 

 

 

 

 

 

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4 Settembre 2018

 

GDPR

Pubblicato sulla GU il testo del DL n. 201  2018 contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

 

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